证券代码：002812       股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-038 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债                 云南恩捷新材料股份有限公司    本公司及举座董事保证本公告践诺真正、准确和好意思满，莫得失误记  载、误导性陈诉偶然要紧遗漏。   很是辅导：   一、对于可退换公司债券转股价钱救援的关系要领   公司公建立行了1,600万张可退换公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代 码：128095）并于2020年2月28日上市。凭证《云南恩捷新材料股份有限公司公 建立行可退换公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）及中国 证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）对于可退换公司债券刊行的有 关要领，在本次可退换公司债券刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次可退换公司债券转股而增多的股本）、配股使公 司股份发生变化及派送现款股利等情况时， 将按下述公式进行转股价钱的救援 （保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为救援前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股 率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为救援后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份     公告编号：2025-038 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 整，并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并于公告中载 明转股价钱救援日、救援方针及暂停转股时分（如需）。当转股价钱救援日为 本次可退换公司债券合手有东说念主转股央求日或之后、退换股票登记日之前，则该合手 有东说念主的转股央求按公司救援后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可退换公司债券合手有东说念主的债权益 益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充 分保护本次可退换公司债券合手有东说念主权益的原则救援转股价钱。酌量转股价钱调 整践诺及操作方针将依据那时国度酌量法律、法例及证券监管部门的关系要领 来制订。   二、上次可退换公司债券转股价钱救援情况   凭证《深圳证券往来所股票上市国法》等酌量要领和《召募施展书》的约 定，本次刊行的可退换公司债券转股期限自觉行兑现之日起满六个月后的第一 个往来日起至可退换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日， 开动转股价为64.61元/股。 的关系条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况，支吾转股价钱进行救援。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股调 整为64.49元/股，救援后的转股价钱自2020年5月21日（除权除息日）起收效。 详见公司2020年5月15日在指定信息露馅媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于 可退换公司债券转股价钱救援的公告》（公告编号：2020-083号）。   经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公建立行股票的 批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公建立行股票的表情向22名 特定投资者非公建立行东说念主民币庸碌股69,444,444股（A股），新增股份于2020年 “恩捷转债”的转股价钱作相应救援，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份      公告编号：2025-038 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 的《对于可退换公司债券转股价钱救援的公告》（公告编号：2020-158号）。 有的公司适度性股票估计23,120股的回购刊动手续。由于本次回购刊出股份占 公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不 变，仍为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息露馅媒体刊登的《关 于本次部分适度性股票回购刊出不救援可退换公司债券转股价钱的公告》（公 告编号：2020-182号）。 救援的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应救援，自2021年4月30日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股救援为64.92元/股。详见公 司2021年4月23日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2021-069号）。 救援的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应救援，自2022年5月16日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股救援为64.62元/股。详见公 司2022年5月10日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2022-091号）。   经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公建立行股票的 批复》（证监许可20221343号）核准，公司以非公建立行股票的表情向21名 特定投资者非公建立行东说念主民币庸碌股85,421,412股（A股），新增股份于2023年 “恩捷转债”的转股价钱作相应救援，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由 的《对于可退换公司债券转股价钱救援的公告》（公告编号：2023-099号）。 激发对象合手有的公司适度性股票估计88,630股的回购刊动手续。由于本次回购 刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债” 转股价钱不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息露馅媒体 刊登的《对于本次部分适度性股票回购刊出不救援可退换公司债券转股价钱的 公告》（公告编号：2023-124号）。 证券代码：002812        股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-038 债券代码：128095        债券简称：恩捷转债 救援的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应救援，自2023年8月21日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股救援为66.46元/股。详见公 司2023年8月15日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2023-142号）。 气派整的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应救援，自2023年9月21 日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股救援为66.26元/股。详见 公司2023年9月15日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱 救援的公告》（公告编号：2023-167号）。 救援的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应救援，自2024年6月3日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股救援为64.73元/股。详见公 司2024年5月28日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-120号）。 激发对象合手有的公司适度性股票估计532,399股、2024年适度性股票激发筹画首 次授予中2名激发对象合手有的公司适度性股票估计40,700股的回购刊动手续。由 于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后， “恩捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信 息露馅媒体刊登的《对于本次部分适度性股票回购刊出不救援可退换公司债券 转股价钱的公告》（公告编号：2024-203号）。 转债转股价钱救援的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应救援，自 公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价 气派整的公告》（公告编号：2024-228 号）。 证券代码：002812         股票简称：恩捷股份              公告编号：2025-038 债券代码：128095         债券简称：恩捷转债 详见公司 2025 年 2 月 11 日在指定信息露馅媒体刊登的《对于向下修正“恩捷转 债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-027 号）。      三、本次可退换公司债券转股价钱救援情况   因公司2022年股票期权与适度性股票激发筹画授予适度性股票的激发对象 中的50名激发对象下野或降职，公司已对前述50名激发对象已获授但尚未破除 限售的适度性股票估计35,835股赐与回购刊出，回购价钱为62.2544元/股加上银 行同期入款利息之和；因公司2024年适度性股票激发筹画初度授予适度性股票 的激发对象中的20名激发对象下野或降职，公司已对前述20名激发对象已获授 但尚未破除限售的适度性股票估计1,735,482股赐与回购刊出，回购价钱为 《对于部分适度性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2025-037号）。   凭证上述可退换公司债券转股价钱救援的关系要领，联结公司本次《2022 年股票期权与适度性股票激发筹画》及《2024年适度性股票激发筹画》部分限 制性股票回购刊出情况，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”的转股价钱估计 如下：   P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）=32.01元/股   其中，   P0为“恩捷转债”救援前转股价钱32.00元/股；   A1为2022年股票期权与适度性股票激发筹画适度性股票回购价钱62.2544元/ 股；   k1为-0.0037%（即-35,835股/适度2025年3月19日总股本971,279,450股）；   A2为2024年适度性股票激发筹画适度性股票回购价钱23.0474元/股；   k2为-0.1787%（即-1,735,482股/适度2025年3月19日总股本971,279,450 股）。   综上，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”的转股价钱将作相应救援， 调 整后转股价钱为32.01元/股，救援后的转股价钱自2025年3月24日起收效。   特此公告。 证券代码：002812   股票简称：恩捷股份    公告编号：2025-038 债券代码：128095   债券简称：恩捷转债                     云南恩捷新材料股份有限公司董事会                           二零二五年三月二十一日